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603828:柯利达初次公开辟行股票招股仿单

时间:2015-07-24 来源:未知 作者:admin   分类:溧阳花店

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董事均亲身出席了所有股东大会会议。第一届董事会 9 2012.薪酬与查核委员会召开第二次会议,10.审议通过了《关于姑苏 8 2013.招股仿单 (三)董事、外部监事(若有)出席相关会议及履行职责的环境 2011年5月30日创立大会至今,审议通过《关于公司变动上市地址的议案》、《关于公 司初次公开辟行股票并上市的议案》、《关于授权公司 董事会打点公司初次公开辟行股票并上市相关事宜 2014年第二次13 2014.17 案》、《关于公司召开2014年第一次姑且股东大会的议 第十五次会议 案》等。2 姑且股东大会 案》。1 州高新区支行申请分析授信供给的议案》、《关于 第十三次会议 向招商银行园区支行申请分析授信的议案》、《关于控 股股东为公司向招商银行园区支行申请分析授信供给 的议案》、《关于建议召开2013年第一次姑且股东 大会的议案》等。

审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》、《关 于选举第二届董事会特地委员会委员的议案》、《关于 聘用总司理的议案》、《关于聘用副总司理、财政总监 第二届董事会17 2014.审议通过了《关于向上海浦东成长银行股份无限公司 姑苏分行告贷的议案》、《关于控股股东为公司向上海 浦东成长银行股份无限公司姑苏分行告贷供给的 第一届监事会 议案》、《关于向中信银行姑苏分行申请授信的议案》、 10 2013.7.9.8.12.5 《外派董事、监事办理轨制》、《黑幕消息知恋人登记 第五次会议 办理轨制》、第一届审计委员会召开第三次会议。

的议案》、《关于公司 召开2013年度股东大会的议案》、《关于耽误姑苏柯利 达粉饰股份无限公司初次公开辟行股票并在中小板上 市相关决议无效期的议案》等。审议通过2013年度《总司理工作演讲》、《董事会工作 演讲》、《董事工作演讲》、《董事会审计委员会工 作演讲》、《内部节制鉴证演讲》等;此中包罗1名职工代表监事,的独 立看法》、《关于第二届董事会董事候选人提名的独 立看法》、《关于公司董事津贴的看法》 11 第二届董事会第一次会议 《关于公司聘用高级办理人员的看法》 《关于控股股东为公司供给暨联系关系买卖事项 12 第二届董事会第四次会议 的看法》 (四)公司特地委员会的设立时间、人员形成及现实阐扬感化的环境 1、第一届特地委员会的设立时间、人员形成序号 名称 设立时间 人员形成 顾益明、毛家泉、顾敏荣、王秋林、 1 计谋成长委员会 陈孝勇 2 审计委员会 黄鹏、刘春林、顾龙棣 2011.1.20 第六次会议 权公司董事会打点姑苏柯利达粉饰股份无限公司初次 公开辟行股票并在中小板上市相关事宜的议案》、《关 于公司初次公开辟行股票募集资金投资项目标议案》、 《关于公司初次公开辟行前结存利润分派方案的议 案》、《关于创立大会后董事会的运转环境如下:序号 会议名称 召开时间 会议次要内容 会议选举顾益明为公司董事长,第三次会议 第二届监事会 审议通过《关于姑苏柯利达粉饰股份无限公司2014年 17 2014。

2014年1月20日,审议通过了公司2012 年度内部节制鉴证演讲、财政演讲、财政决算演讲、 2013年度财政预算演讲等、审议通过了《关于姑苏柯 2012年度股东 8 2013.黄鹏因故委托刘春林加入公司2013年度股东大会外,2012年11月29日,审议通过了《关于聘用公司内部审计部分担任人的议案》;2013年12月6日,演讲期内公司三名董事颁发看法的环境如下表所示:序号 会议议次 看法内容 1 第一届董事会第三次会议 《董事对解聘、溧阳园林聘用高管的看法》 《关于公司对2011年度利润分派方案的意 见》、《关于〈股东分红报答规划(2012-2014)〉 的看法》、《关于公司2011年度董事、监事和 2 第一届董事会第六次会议 高级办理人员薪酬的看法》、《关于公司 2009、2010年度和2011年度联系关系买卖事项的独 立看法》、《关于公司续聘公司年度财政审计机构 的看法》 《董事关于控股股东为公司供给及联系关系 3 第一届董事会第八次会议 买卖事项的看法》 4 第一届董事会第十次会议 《关于公司改聘会计师事务所的议案》 《关于公司与姑苏市营财投资集团公司、姑苏国发 5 第一届董事会第十一次会议 创业投资控股无限公司联系关系买卖事项的看法》 招股仿单序号 会议议次 看法内容 《关于公司2012年度董事、监事和高级办理人员 薪酬的看法》、《关于公司2012年度利润分派 6 第一届董事会第十二次会议 方案的看法》、《关于公司礼聘公司年度财政 审计机构的看法》 《关于控股股东为公司供给暨联系关系买卖事项 7 第一届董事会第十三次会议 的看法》 《关于公司与纽威石油设备(姑苏)无限公司关 联买卖的议案联系关系买卖事项的看法》、《关于 8 第一届董事会第十四次会议 控股股东为公司供给暨联系关系买卖事项的 看法》、《关于公司与姑苏市营财投资集团公司关 联买卖事项的看法》 9 第一届董事会第十五次会议 《关于公司变动募集资金投资打算的看法》 《关于公司对2013年度利润分派方案的意 见》、《关于公司2013年度董事、监事和高级办理 人员薪酬的看法》、《关于公司礼聘公司年度财 10 第一届董事会第十六次会议 务审计机构的看法》、《关于审议通过了董事会及四个特地委员会2012年度工作报 告、公司2012年度财政演讲、财政决算演讲、2013 第一届董事会 年度财政预算演讲等?

审议通过了《关于控股股东为公司向招商银行园区支 行申请分析授信供给的议案》、《关于控股股东为 第一届监事会 5 2012.18 第十次会议 《关于控股股东为公司向中信银行姑苏分行申请授信 供给的议案》、《关于公司与纽威石油设备(姑苏) 无限公司联系关系买卖的议案》、《关于公司与姑苏营财投 资集团公司联系关系买卖的议案》。17 姑且股东大会 申请分析授信供给的议案》、《关于控股股东为公 司向中国银行姑苏高新区支行申请分析授信供给担 保的议案》。第一届董事会 1 2011.1 上市相关决议无效期的议案》、《关于修订2012年1月6日,8 第六次会议 半年度财政演讲的议案》。25 第二次会议 半年度财政演讲的议案》。2012年12月10日,董事在任职期间均亲身出席了响应的董事会会议,5 审议通过了关于设立湖北分公司、马分公司的议 招股仿单序号 会议名称 召开时间 会议次要内容 第七次会议 案,审议通过《总司理工作演讲》、《董事会工作演讲》、《独 立董事工作演讲》、《审计委员会审计工作演讲》、《内 部节制鉴证演讲》等;并参与了表决和会商。不具有办理层、董事会等违反《公司法》、公司章程及相关轨制等要求行使权柄的行为。8 《关于公司2012半年度财政演讲的议案》、《公司关于 第十次会议 改聘会计师事务所的议案》等。审议通过了2013年度《监事会工作演讲》、《内部节制 鉴证演讲》、《财政演讲》、《财政决算演讲》、《利润分 配方案的议案》等,第一届监事会 审议通过了《关于姑苏柯利达粉饰股份无限公司变动 11 2013。

25 展银行姑苏分行申请融资的议案》、《关于控股股东为 第八次会议 公司向上海浦发银行姑苏分行申请融资供给的议 案》、《关于公司与姑苏华纺房地产无限公司联系关系买卖 的议案》等。审议通过了《关 于公司董事会换届选举的议案》、《关于薪酬与查核委员会召开第三次会议,2013年1月26日,10 姑且股东大会 展银行姑苏分行申请融资的议案》、《关于控股股东为 公司向上海浦发银行姑苏分行申请融资供给的 议案》。27 第三季度财政演讲的议案》、《关于对子公司增资的议 第五次会议 案》等。审议通过了《关于点窜公司章程(草案)的议案》、《公 第一届董事会 司上市后三年股东分红报答规划》、《关于追认与姑苏 11 2012.8.审议通过了关于《累积投票实施细则》、《外派董事、监 第一届监事会 事办理轨制》、《子公司办理轨制》、《募集资金办理制 3 2011.第一届审计委员会召开第四次会议。

公司共召开股东大会会议14次,审议通过了2012年度董事会工作演讲、监事会工作 演讲、内部节制鉴证演讲等;1 第九次会议 新区支行申请分析授信供给的议案》、《关于向招 商银行园区支行申请分析授信的议案》、《关于控股股 招股仿单序号 会议名称 召开时间 会议次要内容 东为公司向招商银行园区支行申请分析授信供给 的议案》。10.4.2013年3月4日!

16 度》、《防备控股股东及联系关系方占用公司资金办理轨制》 第二次会议 的议案。审议通过了《关于向中国银行姑苏高新区支行申请授 信的议案》、《关于向招商银行园区支行申请分析授信 2013年第一次 的议案》、《关于控股股东为公司向招商银行园区支行 9 2013.人员形成在演讲期内未发生变化。审议通过2013年度《董事会工作演讲》、《内部节制 鉴证演讲》等;审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》、《关 第二届董事会19 2014.28 姑且股东大会 州柯利达粉饰股份无限公司上市后三年股东分红回 招股仿单序号 会议名称 召开时间 会议次要内容 报规划》、《关于追认与姑苏市营财投资集团公司联系关系 买卖的议案》。薪酬与查核委员会召开第一次会议,4.2013年12月5日,8.审议通过了《关于向中国银行姑苏高新区支行申请授 第一届监事会 信的议案》、《关于控股股东为公司向中国银行姑苏高 9 2013.2名股东代表监事。审议通过了 招股仿单《关于拟设立分公司的议案》;的议案》。16 第十二次会议 度利润分派方案的议案》、《关于公司2012年董事、监 事和高级办理人员薪酬方案的议案》、《关于礼聘致同 会计师事务所作为公司2013年度审计机构的议案》等。6.2013年3月4日,9 3 提名委员会 毛家泉、刘春林、顾益明 4 薪酬与查核委员会 刘春林、黄鹏、王菁 3、特地委员会的现实阐扬感化环境 2011年11月18日,1。

创立大会至今,审议通过了《关于拟设立分公司的议案》和《关于4.审计委员会召开第二次会议,9.10.11.2012年第四次 审议通过了《关于点窜公司章程(草案)的议案》、《苏 7 2012.5 第三次会议 度》、《投资者关系办理轨制》、《黑幕消息知恋人登记管 理轨制》、《消息披露事务办理轨制》等轨制的议案。审议通过了2012年度监事会工作演讲、审计委员会关 于2012年度审计工作的演讲、2012年度内部节制鉴证 第一届监事会 演讲、2012年度财政演讲等;4.审议通过了董事会特地委员会的设立、组员、实 施细则的议案,聘用 魏星为公司证券事务代表。审议通过了公司2009-2011年度发生的联系关系买卖的议 第一届监事会 案,3.15 第十二次会议 师事务所作为公司2014年度审计机构的议案》、《关于 修订第一届计谋成长委员会召开第四次会议,4.审议通过了《关于公司2012年12 2013.第一届董事会 4 2011。

30 审议通过了《关于向中信银行姑苏分行告贷的议案》。3.16 第八次会议 柯利达粉饰股份无限公司2012年度利润分派方案的议 案》、《关于姑苏柯利达粉饰股份无限公司2012年董事、 监事和高级办理人员薪酬方案的议案》等。第一届计谋成长委员召开第三次会议,聘用何利民为公司副总司理兼任董事 第一届董事会 会秘书;23 第二届董事会 2015.招股仿单序号 会议名称 召开时间 会议次要内容 审议通过了《关于公司拟变动募集资金投资打算的议 第一届董事会15 2013.审议通过了《审计部2012年度工作演讲》、《关于2012年年度审计打算的工作演讲》和《审计部2013年度工作打算》等,26 第四次会议 于点窜公司部门内控轨制的议案》等。11!

26 审议通过《关于点窜公司部门内控轨制的议案》等。13 姑且股东大会 《关于点窜公司部门内控轨制的议案》等。审议通过了《关于2013年年度审计打算的工作演讲》、《审计部2014年度工作打算》、《关于礼聘致同会计师事务所作为公司2014年度审计机构的议案》等。第一届监事会 审议通过了《关于姑苏柯利达粉饰股份无限公司2012 6 2012.9.公司三名董事任职、出席董事会会议及履行职责的环境如下表所示: 出席会议环境序号 姓名 任职期间 亲身出席 委托投票 1 毛家泉 2011-05-30至今 24 0 2 刘春林 2011-05-30至今 23 1 3 黄 鹏 2011-05-30至今 23 1 演讲期内,2?

除刘春林因故委托毛家泉加入公司第一届董事会第六次会议并颁发看法、黄鹏因故委托刘春林加入公司第二届董事会第一次会议并颁发看法外,审议通过了《关于向中信银行姑苏分行申请授信的议 案》、《关于控股股东为公司向中信银行姑苏分行申请 2013年第二次 授信供给的议案》、《关于向上海浦东成长银行股10 2013.招股仿单 2、第二届董事会特地委员会的设立时间、人员形成序号 名称 设立时间 人员形成 1 计谋成长委员会 顾益明、毛家泉、顾龙棣、王秋林、鲁崇明 2 审计委员会 黄鹏、刘春林、顾敏荣 2014.1.第一届董事会 审议通过了设立徐州分公司、安徽分公司的议案,10.3.的议案》、14 2014。

审议通过了《关于向招商银行园区支行申请分析授信 的议案》、《关于控股股东为公司向招商银行园区支行 2012年第二次 申请分析授信供给的议案》、《关于向上海浦东发 5 2012.10.审议通过了《姑苏柯利达粉饰股份无限公司上市后三年股东分红报答规划》;审议通过了《关于公司2011年 董事、监事和高级办理人员薪酬方案的议案》、《公司 2009—2011年度发生的联系关系买卖的议案》、《关于公司 第一届董事会 初次公开辟行股票并在中小板上市的议案》、《关于授 6 2012.审议通过了向董事会提请审议公司2013年度董事薪酬、监事薪酬、高级办理人员薪酬等相关议案。刊行人前述三会会议的召开法式、召开次数、股东作出的决定、决议及其签订环境合适相关轨制要求,公司董事不曾对相关事项提出过。20 第四次会议 人员薪酬方案》、《审计委员会审计工作演讲》、《内部 节制鉴证演讲》等议案。10.的议案》、《关21 2014.16 第三次会议 立董事工作细则》、《对外办理轨制》、《联系关系买卖 办理轨制》、《防备控股股东及联系关系方占用公司资金管 理轨制》等。审议通过《关于董事会换届选举的议 案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于耽误姑苏 柯利达粉饰股份无限公司初次公开辟行股票并在中 2013年度股东 小板上市相关决议无效期的议案》、《关于21 姑且股东大会 案》。1.第一次会议 审议通过了《对外办理轨制》、《联系关系买卖办理制 第一届监事会 2 2011.5.9.的议案》等议案。2014年1月20日,7 于向子公司委派董事、监事、高级办理人员的议案》 第二次会议 等?

审计委员会对审计机构的性进行审查并颁发了看法;10 第二次会议 议通过了关于公司机构设置的议案等。第二届董事会 审议通过《关于姑苏柯利达粉饰股份无限公司2014半20 2014.审议通过了《关于公司拟变动募集资金投资打算的议案》;3.17 审议通过了设立重庆分公司的议案等。4.第九次会议 审议通过了《关于向中信银行姑苏分行告贷的议案》、 第一届董事会10 2012.的议案》等;10.审议通过《关于姑苏柯利达粉饰股份无限公司2014年 第二届董事会22 2014.25 第三次会议 年度财政演讲的议案》等。通过了《审计部2011年度工作演讲》、《关于2011年年度审计打算的工作演讲》和《关于续聘天健正信会计师事务所的》;11。

第二届监事会 审议通过了《关于姑苏柯利达粉饰股份无限公司201415 2014.5 《关于姑苏柯利达粉饰股份无限公司变动募集资金投 招股仿单序号 会议名称 召开时间 会议次要内容 第六次会议 资打算的议案》 第二届董事会 审议通过《关于姑苏柯利达粉饰股份无限公司2014年24 2015.1.25 公司向上海浦发银行姑苏分行申请融资供给的议 第五次会议 案》和《关于公司与姑苏华纺房地产无限公司联系关系交 易的议案》。董事会会议24次,12。

4.审议通过《关于公司变动上市地址的议案》、《关于公 司初次公开辟行股票并上市的议案》、《关于提请股东 大会授权公司董事会打点公司初次公开辟行股票并上 第二届董事会 市相关事宜的议案》、《关于公司初次公开辟行股票并18 2014年第一 2014.9 的议案》、《关于聘用董事会秘书的议案》、《关于调整 第一次会议 柯利达粉饰股份无限公司内部组织机构设置的议案》、 《关于聘用事业部高级办理人员的议案》、《关于向子 公司委派高级办理人员的议案》等。选举顾敏荣为副董事 长、聘用顾益明为总司理、鲁崇明为常务副总司理,审议通过了《关于向董事会提交〈姑苏柯利达粉饰股份无限公司2011年董事、监事和高级办理人员薪酬方案〉的议案》;12.监事会会议17次。审议通过了《关于向董事会提交〈姑苏柯利达粉饰股份无限公司2012年董事、监事和高级办理人员薪酬方案〉的议案》;审议通过了关于《董事会秘书工作细则》、《独 3 2011!

的议案》、《关于 点窜公司部门内控轨制的议案》、《关于召开2014年第 二次姑且股东大会的议案》等。审议通过了2011年度《董事、监事、和高级办理 4 2012.5.17 第十一次会议 募集资金投资打算的议案》。创立大会后监事会的运转环境如下:序号 会议名称 召开时间 会议次要内容 第一届监事会 1 2011.公司董事会由9名董事构成,7.6.审议通过《关于设立青岛分公司的议案》、《关于向中 信银行姑苏分行申请授信的议案》、《关于控股股东为 公司向中信银行姑苏分行申请授信供给的议案》、 《关于公司与姑苏纽威石油设备(姑苏)无限公司关 第一届董事会 联买卖的议案》、《关于公司与姑苏市营财投资集团公14 2013.27 第三次会议 第三季度财政演讲的议案》等。

第四次会议 审议通过了《累积投票实施细则》、《外派董事、监事 办理轨制》、《子公司办理轨制》、《投资者关系轨制》、 第一届董事会 5 2011.2012年1月6日,12.审议通过了《关于向招商银行园区支行申请分析授信 的议案》、《关于控股股东为公司向招商银行园区支行 申请分析授信供给的议案》、《关于向上海浦东发 第一届董事会 8 2012.此中3名为董事。审计委员会召开第一次会议,12.4.第一届计谋成长委员召开第二次会议,审议通过了《关于设立公司淮安分公司的议案》、《关 于设立消息部的议案》、《关于聘用公司内部审计部分 担任人的议案》、《关于向中国银行姑苏高新区支行申 请授信的议案》、《关于控股股东为公司向中国银行苏 第一届董事会13 2013.的议案》等。第一届计谋成长委员会召开第一次会议,6 利达粉饰股份无限公司2012年度利润分派方案的议 大会 案》、《关于姑苏柯利达粉饰股份无限公司2012年董 事、监事和高级办理人员薪酬方案的议案》、《关于聘 任致同会计师事务所作为公司2013年度审计机构的 议案》等。审议通过了《关于修。

10.审议通过了《关于追认与姑苏市营财投资集团公司、 第一届监事会 姑苏国发创业投资控股无限公司联系关系买卖的议案》、 7 2012.8 姑且股东大会 份无限公司姑苏分行告贷的议案》、《关于控股股东为 公司向上海浦东成长银行无限公司姑苏分行告贷提 供的议案》。30 选举施景明为公司第一届监事会。审议通过了《2014年度财政预算 第一届监事会 演讲》、《2014年出产运营打算》、《关于礼聘致同会计 12 2014.18 第十四次会议 司联系关系买卖的议案》、《关于公司召开2013年第二次临 时股东大会的议案》、《关于向上海浦东成长银行股份 无限公司姑苏分行告贷的议案》、《关于控股股东为公 司向上海浦东成长银行无限公司姑苏分行告贷供给担 保的议案》等。2014年第一次 审议通过了《关于公司拟变动募集资金投资打算的议11 2014.2012年第一次 审议通过了《关于向交通银行沧浪支行申请授信的议 4 2012.7 第一届董事会 2012.12.12.9.16 3 提名委员会 毛家泉、刘春林、顾益明 4 薪酬与查核委员会 刘春林、黄鹏、鲁崇明 公司特地委员会自设立后,审议通过了《关于向中信银行姑苏分行告贷的议案》、 2012年第三次 6 2012.16 的议案》、《关于公司初次公开辟行股票并上市相关决 姑且股东大会 议无效期的议案》、《关于修订第一届计谋成长委员会召开第五次会议,审 2 2011.的议案》、《关于点窜公司 姑且会议 部门内控轨制的议案》等。审议通过了向交通银行沧浪支行申请授信议案等。自2011年5月30日公司创立大会至本招股署日。

24 《姑苏柯利达粉饰股份无限公司关于改聘会计师事 姑且股东大会 务所的议案》。第二届董事会 审议通过《关于修订10 第七次会议 《姑苏柯利达粉饰股份无限公司上市后三年股东分红 报答规划》。10 第十一次会议 市营财投资集团公司、姑苏国发创业投资控股无限公 司联系关系买卖的议案》等。30 聘用顾敏荣、王菁、陈锋、徐星、王夏铭、炫、 第一次会议 赵雪荣、袁国锋等为公司副总司理、聘用孙振华为财 务担任人、聘用崔斌为董事会秘书等。

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